Home  Noticias Pitney Bowes Software presentó la plataforma para prevenir el lavado de dinero
16 feb 12.- La firma especialista en soluciones de calidad de datos de clientes, análisis, software, servicios de comunicación con clientes y localización inteligente, presentó la plataforma Spectrum Identify, la cual permite reconocer personas y prácticas ilícitas para prevenir el lavado de dinero.
 A través del análisis de transacciones financieras con esta solución se puede identificar hábitos de consumo, lo cual beneficiaría a instituciones financieras a disminuir y detectar esta creciente actividad.
Walter Adriani, Director General de Pitney Bowes Software en México, señaló que con Spectrum Identify ayuda a empresas financieras privadas y públicas, a tener la función de consolidar datos en un solo archivo de manera fácil y comprensible para cumplir con requisitos legales y tener la habilidad de entender al cliente.
Los beneficios que ofrece el software son la reducción de fraudes, reducción de riesgos de una mala reputación financiera. Además crea un puente entre el área de TI y los gerentes de negocio; así como la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos e integrarse rápidamente a programas existentes con ajustes mínimos.
Spectrum Identify facilita realizar a las compañías las siguientes actividades:
Evitar riesgos.- rastrea y genera alertas por medio de revisiones de datos identificando zonas de riesgo en regiones o países para evitar operaciones de instituciones dudosas.
Validación de nombres.-identifica diversos nombres, familias, títulos y sus variantes según la cultura, así como género y origen para hacer la correcta asociación entre los datos y el cliente.
Validación de direcciones.- estandariza, verifica y da formato a direcciones de más de 240 países, complementando la información para ser eficiente en el proceso de conocer al cliente e identifica el lavado de dinero y detecta direcciones privadas, falsas, temporales o abandonadas.
Transcripción.- es una de sus principales ventajas, ya que validad información en diferentes idiomas.
Revisión de la base de datos.- compara los datos de algún prospecto contra la base de datos existente identificando direcciones y lugares de interés y generando alertas de situaciones riesgosas.
Análisis espacial.- coteja la información con datos demográficos asociados a un espacio específico, determinando las zonas de alto riesgo o no y detecta oportunidades o amenazas.
Análisis del entorno.- proporciona información del mercado y la relación que existe entre lugares, personas y cosas.
“También apoya a detectar zonas de riesgo o cuentas con actividades sospechosas o ilícitas a través de una gran cantidad de datos de todo tipo e identifica las operaciones financieras y sus intereses”, finalizó.
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